Hasta la fecha, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) del partido Primero Justicia (PJ) por el estado Aragua, Richard Mardo, ha recibido 2 millones 449 mil 724 bolívares con 68 céntimos en algunas de sus 14 cuentas bancarias durante el período de 2009-2012, que fueron entregadas presuntamente por personas naturales y representantes de empresas, algunas de las cuales se desconoce la actividad que realizan.
La investigación del caso de Richard Mardo, se inició el 5 de febrero del año en curso cuando el presidente de la AN, Diosdado Cabello Rondón, reveló que el partido opositor PJ recibió más de 600 mil bolívares sin declarar.
Cabello sostuvo que dentro de estas denuncias Mardo aparece relacionado con 4 empresas, pero sus pagos de impuestos sobre la renta no superan los 1500 millones de bolívares y hasta el año 2012 no ha declarado.
Asimismo reveló Cabello, que Mardo recibió una transferencia de 200 mil bolívares el pasado 29 de abril de 2009, además de un cheque girado por la empresa privada Iván Kop C.A por el orden de Bs 107 mil 336 con fecha noviembre del año 2011.
Además, presentó un cheque de la empresa Distribuidora Orion por la cantidad de 12 mil bolívares, otro por Bs 6.000 por la Constructora Gargil con fecha 11-06-2009, así como 30 mil bolívares que fueron transferidos por la Corporación Milenio de Venezuela.
El 5 de noviembre del año 2010 nuevamente la empresa Constructora Gargil le entregó a Mardo un cheque por Bs 70 mil, y para el 01 de febrero de 2011 Milenio de Venezuela reincidió y le aportó 15 mil bolívares adicionales.
El 10 de agosto del año 2009, Mardo recibió la cantidad de 6 mil bolívares por Pablo Cartan, 5.400 bolívares el ocho de diciembre del año 2010 con un cheque emitido por Estefano de Argecio Carmine y Bs. 35 mil que fueron entregados por Radak Bechada.
En este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional afirmó que las pruebas iban a ser consignadas a la comisión de Contraloría para que se iniciara una investigación al partido de la derecha.
Asimismo, este martes 16 de julio del 2013, luego de meses de investigación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente el antejuicio de mérito contra el diputado de la Asamblea Nacional Richard Mardo.
El antejuicio lo inició la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente.
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