Multinacionales estafan $800 mil millone

12/10/13.- Más de la mitad de las ayudas económicas de Europa a los países en desarrollo fueron sustraídas ilegalmente por las empresas transnacionales durante 2010, reveló la Confederación de ONG,s Concord, que agrupa a casi 200 instituciones y organizaciones no gubernamentales de toda Europa.

De acuerdo con estos datos, en total, los países beneficiarios dejaron de percibir $859 mil millones por flujos financieros ilícitos. “El monto equivale a 13 veces lo recibido por concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la mitad de esta cifra corresponde a la evasión fiscal”, reseñó Tercera Información en su portal digital.

El documento, presentado el pasado 18 de septiembre en Bruselas, en su conferencia sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo CPD, Concord insta a la UE a impedir que “las transnacionales sustraigan a los países pobres recursos cruciales para su desarrollo”.

FUENTES DE CORRUPCIÓN

Asimismo, Concord propone medidas tales como obligar a las empresas a presentar informes financieros desglosados por países, definir de manera “vinculante” las operaciones en paraísos fiscales para imponer “sanciones efectivas en caso de incumplimiento” y “asegurar mayor transparencia en la identificación de los dueños reales de las empresas a través de registros públicos” y considerar “graves” los delitos fiscales vinculados al lavado de dinero.

Por otra parte, investigaciones desarrolladas por expertos indican que los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos con Estados Unidos propician buena parte de los ilícitos en los países en desarrollo. Las “jurisdicciones opacas” de la Unión Europea”, los paraísos fiscales, generan pérdidas importantes de ingresos para los gobiernos signatarios, dinero que podría utilizarse para la reducción de la deuda y el desarrollo sostenible”, advierte Myriam Vander Stichele, autora de una investigación sobre Desregulación, flujos financieros ilícitos y lavado de dinero, auspiciada por varias instituciones, entre ellas el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y divulgado por el sitio web enlazandoalternativas.org.

PARAÍSOS TRIBUTARIOS

Tomando como referencia los mencionados convenios suscritos entre Estados Unidos, Colombia y Perú, Vander Stichele advierte a la UE que el TLC restringe la capacidad de las autoridades para aplicar controles y aplicar “medidas destinadas a prevenir y parar los flujos ilegales (…) y la implementación de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la delincuencia y la evasión fiscal o elusión de impuestos”.

Además de los controles para evitar graves ilícitos, el informe analiza el peligro de “liberar servicios de fiduciarios y de asesoramiento fiscal” (…) “sin excluir categóricamente” a los inversionistas extranjeros que se instalan con el propósito de evadir impuestos”.

Antes de aparecer este informe, los medios especializados destacaban los ilícitos como operaciones aisladas y autónomas de las empresas y entidades financieras.

La investigación de Vander Stichele fue propuesta cuando la organización Global Financial Integrity detectó que los flujos ilegales entre EEUU y México aumentaron desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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Gobierno suizo investiga a bancos evasores

El regulador de los mercados financieros de Suiza, Finma, está investigando a varios bancos por su vinculación con una posible manipulación en el mercado cambiario Forex. Numerosos bancos de todo el mundo se encuentran bajo sospecha de estafa, reportó la agencia Actualidad RT.

“Finma se está coordinando estrechamente con las autoridades de otros países”, explicó el regulador sin ofrecer más detalles sobre los bancos potencialmente involucrados.

Por su parte, la comisión suiza de competencia (WEKO) también tiene la intención de llevar a cabo una investigación preliminar para verificar sus sospechas sobre el supuesto complot para accionar una operación ilícita por 5 billones de dólares.

También, el organismo regulador financiero de Gran Bretaña, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), dio a conocer en junio que estaba examinando un informe acerca de operadores que habían manipulado tipos de cambio de referencia ampliamente utilizados por compañías y fondos de inversión. Los mayores distribuidores en el mercado son UBS, Deutsche Bank, Citigroup y Barclays.

Banco Santander lidera empresas con mayor presencia en paraísos fiscales

Un estudio realizado en 2013 denominado “Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35” , divulgado por la publicación digital http://periodismoalternativoblog.wordpress.com realizó un amplio diagnóstico sobre la manera como actúan las multinacionales en España .

El Banco Santander encabeza la lista de empresas con mayor número de sociedades en paraísos fiscales (72 en 2011, el doble que en 2009), seguido de ACS (71), BBVA (43), Repsol YPF (43) y FCC (26), que en su mayor parte escogen como destino principal Delaware, en EEUU (115), Holanda (85), Luxemburgo (30), Irlanda (29), Suiza (24) y Hong Kong (23), entre una larga lista.

POLÍTICA Y DINERO

Un dato interesante sobre la relación entre el poder político y el poder privado, es que 34 consejeros de estas empresas habían tenido cargos en la administración pública española y que la mayor parte de ellos se concentraba en 19 de las 35 compañías estudiadas.

“El 94% de las grandes empresas españolas evade impuestos en paraísos fiscales, donde su presencia se ha incrementado en 60% desde el año 2009. Las cuentas anuales de las multinacionales españolas indican que entre 2010 y 2011, 83 sociedades participadas y dependientes de las empresas del Ibex 35 (Índice Bursátil Español en total son 437) operaban en paraísos fiscales. El Ibecx español es elaborado por Bolsas y Mercados (BM), y está compuesto por las 35 empresas con más liquidez, que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia).

PARAÍSOS FISCALES Y FACHADAS LEGALES

El documento de RSC indica que las sedes principales y sucursales de las multinacionales en los diferentes países son simplemente fachadas. 80 empresas españolas tienen como sede los dos mismos edificios, con exacta dirección postal, en un pequeño paraíso fiscal (Delaware (EEUU), puso como ejemplo Carlos Cordero, director del informe. “Supongo que también comparten los gastos de agua y electricidad”, ironizó el experto.

De acuerdo con el estudio desarrollado, estas empresas, no sólo no fueron afectadas por la crisis sino que aumentaron de forma muy significativa. Como dato curioso, todas las empresas del Ibex tienen presencia en paraísos fiscales, pero sólo dos (Inda y Sacyr Vallermoso) informaron que efectivamente, sus operaciones se desarrollan en territorio español”.

PAÍSES ACOSADOS

A comienzos de 2013, la ministra de Cultura de Francia, Aurelie Filippetti, acusó “a las multinacionales, en su mayoría estadounidenses, de evadir impuestos al minimizar sus facturas canalizando sus beneficios a través de regímenes con impuestos bajos. En este sentido criticó que “es fácil para firmas muy grandes globalizadas establecer su sede en Luxemburgo o Irlanda para escaparse de pagar impuestos”.

También este año, en junio, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció que su país se adhirió a la declaración de la Cumbre del G-8 (los 8 países más desarrollados) que reclama “el compromiso de las autoridades fiscales en todo el mundo para compartir información con el fin de evitar la evasión”.

Peña Nieto dijo que “se convino en que las empresas internacionales deben ser transparentes en cuanto al pago de sus impuestos”.

CIUDAD CCS
ILUSTRACIÓN ETTEN CARVALLO